Как вы относитесь к идее возврата смертной казни в качестве наказания за казнокрадство и взятки в особо крупных размерах?





Источник — Материал №29920:
The Guardian: 17 банков Британии «отмывали» деньги из России

  • REGNUM Автор

    21.03.2017 12:29

    The Guardian: 17 банков Британии «отмывали» деньги из России
    Участниками «Всемирной прачечной» были примерно 500 человек   Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании. Через них прошли около $740 млн из России, сообщает газета The Guardian.   Издание уточняет, что речь идет в частности о банках HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В целом же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей... Полный текст статьи
    The Guardian: 17 банков Британии «отмывали» деньги из России
    Участниками «Всемирной прачечной» были примерно 500 человек
     
    Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании. Через них прошли около $740 млн из России, сообщает газета The Guardian.
     
    Издание уточняет, что речь идет в частности о банках HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В целом же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, однако реальное значение может достигать $80 млрд.

    Как отметил один из представителей следствия, эти деньги, судя по всему, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

    Британские правоохранители считают, что участниками «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) были примерно 500 человек. В их числе — олигархи, московские банкиры и лица, имеющие связи с ФСБ или являвшиеся сотрудниками этого ведомства.

    Данные о преступной схеме попали в распоряжение проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от анонимных источников. Эту информацию OCCRP предоставила изданию Guardian и СМИ-партнерам в 32 государствах.

    В документах приведены подробные сведения о 70 тыс. банковских операциях, среди которых 1,92 тыс. транзакций, выполненных банками Соединенного Королевства, и 373 транзакции, которые прошли через банки США.

    Отмечается, что эта информация, предположительно, представляет собой доказательства, которые латвийские и молдавские правоохранители собрали в рамках расследования схемы «отмывания» средств. Деньги от предполагаемых преступников переправлялись посредством банковских счетов в Латвии и Молдавии. В схеме были задействованы компании, значительная доля которых имеет лондонскую регистрацию.




    Оцените статью

    Ответить    Последний комментарий   Открыть диалоги   Последний комментарий

+
  • Andy Che 18 место

    21.03.2017 13:30

    89.2% 3.6

  • STOIK 22 место

    21.03.2017 14:09

    82% 3.7

    +
    •   richter 1554 место

      21.03.2017 19:46

      100% 0.5

  • Борис Митрофанов МОДЕРАТОР

    21.03.2017 14:11

    97.5% 5.7

    +
  • Константин гость

    21.03.2017 15:01

    0% 0.0

  • Попов Павел 339 место

    21.03.2017 15:03

    95.5% 2.3

    +
    • Михаил Хазин Учитель

      21.03.2017 15:11

      85.9% 3.2

      +
      • Владимир Половой 1951 место

        21.03.2017 16:17

        0% 0.0

      • +
      •   richter 1554 место

        21.03.2017 20:01

        100% 0.5

        +
        • Михаил Хазин Учитель

          21.03.2017 20:03

          85.9% 3.2

          +
          •   richter 1554 место

            21.03.2017 21:50

            100% 0.5

      • Kurt 48 место

        21.03.2017 21:42

        83.9% 2.1

      • sde45 1445 место

        22.03.2017 00:04

        38.5% 0.4

      • ... Ёжик в ГОСТЬ

        22.03.2017 01:29

        0% 0.0

      • Ярослав ГОСТЬ

        22.03.2017 09:01

        0% 0.0

      • Ольга Мосина ГОСТЬ

        22.03.2017 11:33

        0% 0.0

  • Sasha Soogle ГОСТЬ

    21.03.2017 16:07

    0% 0.0

  • Игорь Беляев ГОСТЬ

    21.03.2017 16:08

    0% 0.0

  • Юрий Сергач ГОСТЬ

    21.03.2017 16:12

    0% 0.0

  • Илья Кузнецов 1564 место

    21.03.2017 17:16

    100% 0.3

    +
    •   richter 1554 место

      21.03.2017 20:04

      100% 0.5

      +
      • Илья Кузнецов 1564 место

        21.03.2017 20:33

        100% 0.3

        +
  • anyway groupes ГОСТЬ

    21.03.2017 17:49

    0% 0.0

  • tamgeo 75 место

    21.03.2017 18:07

    79.8% 1.4

  • diver 1981 место

    21.03.2017 18:17

    0% 0.0

  • ser_ser 487 место

    21.03.2017 22:24

    76.9% 1.4

  • Олег Захарченко 559 место

    22.03.2017 05:07

    77.4% 2.2


Ответить    Последний комментарий



Спасибо за обращение

Вам запрещено оценивать комментарии.
Обратитесь в администрацию.

Укажите причину