Источник — Материал №29920:
The Guardian: 17 банков Британии «отмывали» деньги из России

  • REGNUM Автор

    21.03.2017 12:29

    The Guardian: 17 банков Британии «отмывали» деньги из России
    Участниками «Всемирной прачечной» были примерно 500 человек   Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании. Через них прошли около $740 млн из России, сообщает газета The Guardian.   Издание уточняет, что речь идет в частности о банках HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В целом же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей... Полный текст статьи
    The Guardian: 17 банков Британии «отмывали» деньги из России
    Участниками «Всемирной прачечной» были примерно 500 человек
     
    Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании. Через них прошли около $740 млн из России, сообщает газета The Guardian.
     
    Издание уточняет, что речь идет в частности о банках HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В целом же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, однако реальное значение может достигать $80 млрд.

    Как отметил один из представителей следствия, эти деньги, судя по всему, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

    Британские правоохранители считают, что участниками «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) были примерно 500 человек. В их числе — олигархи, московские банкиры и лица, имеющие связи с ФСБ или являвшиеся сотрудниками этого ведомства.

    Данные о преступной схеме попали в распоряжение проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от анонимных источников. Эту информацию OCCRP предоставила изданию Guardian и СМИ-партнерам в 32 государствах.

    В документах приведены подробные сведения о 70 тыс. банковских операциях, среди которых 1,92 тыс. транзакций, выполненных банками Соединенного Королевства, и 373 транзакции, которые прошли через банки США.

    Отмечается, что эта информация, предположительно, представляет собой доказательства, которые латвийские и молдавские правоохранители собрали в рамках расследования схемы «отмывания» средств. Деньги от предполагаемых преступников переправлялись посредством банковских счетов в Латвии и Молдавии. В схеме были задействованы компании, значительная доля которых имеет лондонскую регистрацию.




    Оцените статью

    размещено редакцией, мировой кризис, расследования, банки, деньги, regnum, схема

    Ответить    Последний комментарий   Открыть диалоги

+

  • Andy Che 9 место

    21.03.2017 13:30

    87% 3.4

    Цитата: REGNUM от Сегодня в 12:29

    Британские правоохранители считают, что участниками «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) были примерно 500 человек. В их числе — олигархи, московские банкиры и лица, имеющие связи с ФСБ или являвшиеся сотрудниками этого ведомства
    Ожидаемо - хватать будут за самое больное место. Не за яйца, так за деньги, не за деньги, так за яйца.

  • STOIK 12 место

    21.03.2017 14:09

    85.6% 2.8

    Цитата: REGNUM от Сегодня в 12:29
    за период с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, однако реальное значение может достигать $80 млрд.

    Хватай не хватай,а "деньги регулярно" покидают нашу Страну!!! Может пора вместо категории "хватай" перейти к категории "стреляй" Глядишь желающих "поубавится"!!!(Поднебесная!)

    +

    •   richter 792 место

      21.03.2017 19:46

      77.8% 0.6

      А в Поднебесной желающих не убавляется. Давно доказанный факт, преступность снижает неотвратимость наказания, а не жестокость. Жестокость повышает только общий уровень ожесточения, вместо его снижения. Нужно, чтобы, во-первых, созрел новый внутриэлитный договор, соответствующий новым реалиям, а потом появились какие-нибудь "неприкасаемые", сажающими те остатки элит, которые откажутся соблюдать новый договор. Главное, чтобы договор минимизировал количество несогласных. Для этого элитам нужно смириться с тем, что придётся делиться с народом, потому что нельзя отстреливать курице золотые яйца, когда иных источников средств не осталось.

  • Борис Митрофанов МОДЕРАТОР

    21.03.2017 14:11

    95.2% 5.0

    Очень интересное сообщение.
    Латвийские банкиры зарабатывали на банковских комиссиях. А когда комиссии закончились, решили заработать на шантаже.
    А говорили, медленно соображают...
    Кстати, из статьи не понятно, кто виноват - русские негодяйчики, "связанные с ФСБ", или английские респектабельные банкиры.
    И ещё не понятно, с кого снимут деньги. Или со всех сразу?
    По крайней мере, я бы поступил именно так.
    Ну, если бы меня кто-то спросил, разумеется. 

    +

  • Константин гость

    21.03.2017 15:01

    0% 0.0

    Нашим товарищам во властных структурах и всякого рода "олигархам" прямо так указывают, что они на крючке. И в случае чего про деньги им надо забыть... :)
    Хахаха нашли дурачки тихую гавань.

  • Попов Павел 389 место

    21.03.2017 15:03

    100% 3.1

    Вопрос в другом почему только 500 и почему сейчас?

    +

    • Михаил Хазин Учитель

      21.03.2017 15:11

      87.7% 3.2

      Хороший вопрос. А теперь сформулируем его немножко иначе: зачем Ротшильдам (я не побоюсь этого слова!) именно сейчас выдавать эту информацию. И против кого она направленна? Кто входит в эти 500 человек? Очень интересно! Или они чувствуют приближение некоторых сдвигов в элитном составе России? Уж одно-то точно очевидно, если хочется кого-то крепко держать, то публично про это рассказывать совершенно не стоит!

      +

      • Владимир Половой 167 место

        21.03.2017 16:17

        77.6% 1.9

        участниками «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) были примерно 500 человек. 
        Имя ?сестра, имя.?... ответом была тишина.Возьмут по крепче за койла ,хозяин того что держат сделает свое дело - отпустят.Нет -будет утренний омлет..

      • +

      •   richter 792 место

        21.03.2017 20:01

        77.8% 0.6

        Связано ли это с отходом тов. Рокфеллера, про который наперебой глаголят новостные сайты?

        +

        • Михаил Хазин Учитель

          21.03.2017 20:03

          87.7% 3.2

          Как это может быть связано?

          +

          •   richter 792 место

            21.03.2017 21:50

            77.8% 0.6

            Ну, например, порвались некоторые завязанные лично на Д. Рокфеллере цепочки связей, о которых можете иметь представление вы. Либо он унёс с собой некоторую важную тайну Ротшильдов, что развязало им руки, но это уже конспирологическое построение. Я лишь вижу два медийных события рядом. Я понимаю, что post hoc не обязательно значит propter hoc, поэтому и спрашиваю.

      • Kurt 41 место

        21.03.2017 21:42

        82.7% 2.1

        Есть мнение,  США назревает гражданская война, и есть  соблазн выкинуть её за пределы США куда-нибудь на просторы средней полосы России, ну или  в Восточную Европу.
        Так может весь этот слив помоев имеет одну цель (точнее 2, но одна для цивилизованного мира, а вторая для дорогих РОССИЯН).
        Для цивилизованного мира - эти  в России одни бандиты и террористы и даже их ФСБа и олигархи и чиновники. Это же раковая опухоль на теле Земли и её надо прооперировать. Поэтому объявляем крестовый поход цивилизованного человечества против Славян Варваров.
        Для дорогих россиян - все у вас козлы и воры. Вот мы (в Лондонске) такие хорошие и за вас против ваших воров. Вы только начните и мы вам поможем, честное англо-саксонсонское поможем. Главное воров  выгнать.
        А они помогу. Один раз уже помогли в 1918 - концлагеря в Мурманске и Архангельске, а ещё войска 28 государств на территории России. И с 1941 по 1945 помогали, поставляя Германии топливо, запчасти и прочие мелочи. Что бы больше убивали друг друга. 

      • sde45 1164 место

        22.03.2017 00:04

        38.5% 0.4

        Цитата:  Михаил Хазин от 21.03.2017 15:11

        Уж одно-то точно очевидно, если хочется кого-то крепко держать, то публично про это рассказывать совершенно не стоит!
        Не всегда. Готовится замораживание активов. Акция эта публичная, следовательно, необходимо обоснование .Перевести эти деньги в Россию  все равно не дадут.
        Единственная защита от подобных фокусов- сильная страна.А наши олигархи как раз на ослаблении России и зарабатывали деньги.
        За  что боролись, на то и напоролись,идиоты.

      • ... Ёжик в ГОСТЬ

        22.03.2017 01:29

        0% 0.0

        Цитата:  Михаил Хазин от 21.03.2017 15:11

        Или они чувствуют приближение некоторых сдвигов в элитном составе России?
        эти английские разборки по поводу "нечестно нажитого" начались явно уж наверное года 2 как. А относительно недавно Путин рассказывал (и наверное кому то из этих 500), что надо деньги возвращать. Видно не поверили. Хотя, скорее наоборот - поверили.
        А может Путин решил всё таки избежать Гааги? 

      • Ярослав ГОСТЬ

        22.03.2017 09:01

        0% 0.0

        Вы уверены, что это не Ватикан дискутирует об Брекзите ?

      • Ольга Мосина ГОСТЬ

        22.03.2017 11:33

        0% 0.0

        После брекзита Британия остается почти ни с чем. Ей просто необходимо сохранить вокруг себя круг стран для создания своей зоны влияния. 
        Очень любопытно мне было взглянуть на публикации британской The Independent... (у них с Новой газетой общий хозяин). 
        Там никакой русофобии нет. 
        А вот против саудитов- много чего есть. Не хотят британцы строить дальнейшие отношения с саудитами, дескать, демократии там нет, ИГИЛу помогают, да много чего...
        Вывод такой- Ротшильды давно хотят заполучить Россию с ее ресурсами под свое влияние, для этого надо убирать наших либералов вместе с ВВП, правда, непонятно, почему информацию про отмывание вспомнили, это старая история, еще с 2010 года тянется.

  • Sasha Soogle ГОСТЬ

    21.03.2017 16:07

    0% 0.0

     Интересно будет, когда подобная информация пойдет из Австрии, если пойдет. Пока все идет в русле деятельности навального, раскачивание под один из запланированных вариантов, условно "украинский".  Будут ли копать ко времени формирования олигархической матрицы в России?

  • Игорь Беляев ГОСТЬ

    21.03.2017 16:08

    0% 0.0

    ещё бздежинский говорил .это наша элита а не ваша..в банках сша 500 миллиардов частных денег россиян...так что это далеко не секрет ...

  • Юрий Сергач 7 место

    21.03.2017 16:12

    87.5% 4.0

    Госспода .стыдно то как?!!

  • Илья Кузнецов 1324 место

    21.03.2017 17:16

    100% 0.5

    получается, теперь все жулье, вывозившее деньги из России в Лондонск, присело на пятую точку в задумчивости...
    имеющаяся ввиду схема, наверняка, у всех примерно похожа, и состав банков участников ВБ - тоже
    это же можно трактовать как прямой шантаж - если не хотите увидеть свою фамилию в списках 500, делайте, что велено... 

    +

    •   richter 792 место

      21.03.2017 20:04

      77.8% 0.6

      Отмытое уже давно перепрятано. На виду оставлен кусок гончим на съедение. А как показало дело Магницкого, здешние заправилы своих верных отмывателей отмажут. Если не отмазать, то кто врпряжётся в будущем? Порука круговая.
      

      +

      • Илья Кузнецов 1324 место

        21.03.2017 20:33

        100% 0.5

        так а без разницы, где оно перепрятано, если оно в системе этих банков лежит.
        не имеет значения, в каком именно кармане хранятся деньги, лишь бы это был карман моего пальто...

        вздрючить то могут по факту нарушения законодатства и запретив доступ к перепрятанному

        +

  • anyway groupes ГОСТЬ

    21.03.2017 17:49

    0% 0.0

    Стандартный метод "причёсывания" - этот "окрик" для тех, кто начал поглядывать на другую сторону берега или вообще решил отколоться в самостоятельный айсберг. Сколько таких уже было?
    А результат один и тот же, околонулевой. Ну кого-то зарвавшегося показательно выпорят... нитками, и всё пойдёт своим чередом.
    Или здесь есть ещё наивные, верящие в "наведение порядка"?!

    В конце концов, эти деньги приплыли в Королевство, а не из него - не будут же эти уолстритские "пчолы" против такого "мёда", хоть он и с запашком! Тем более все помнят попытки БАБа откусить у казначея "Омовича"?

  • tamgeo 34 место

    21.03.2017 18:07

    81.9% 1.4

    Вспоминается сказка о том, как волчара голодный ловил рыбку в замерзающей проруби.
    Помню там был рыжий лис - закулис, который приговаривать учил : ловись рыбка,
    большая и маленькая.

    Какая удивительно романтическая история о Англии - стране теплых незамерзающих
    лунок !

  • diver 1996 место

    21.03.2017 18:17

    0% 0.0

    ну, раз участники - банки альбиона (в основном), то может его и будут трясти на компенсацию выхода из ес?

  • ser_ser 401 место

    21.03.2017 22:24

    65.5% 0.9

     Андрей Фурсов. "Смерть людоеда: правда и мифы о Рокфеллере"

    https://www.youtube.com/watch?v=qJdkgqZ9pd4

  • Олег Захарченко 544 место

    22.03.2017 05:07

    81% 1.4

    Весьма перекликается с выступлением Султанова Ш.З. на заседании Изборского клуба.


Ответить    Последний комментарий