Источник — Материал №69898:
В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

  • Aurora.network Редакция

    20.07.2019 06:25

    В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков
    Ежемесячный оборот задержанных достигал 100 млн руб. За свои услуги члены группы брали 14% от обналичиваемой суммы, сообщает «РБК» со ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. «Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии... Полный текст статьи
    В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

    Ежемесячный оборот задержанных достигал 100 млн руб. За свои услуги члены группы брали 14% от обналичиваемой суммы, сообщает «РБК» со ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову

    Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.

    «Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере» — сказала она

    По версии следствия, схема выглядела так: группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства юрлиц и физлиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. За свои услуги члены группы брали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.

    Против них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

    Помимо задержания прошли и крупномасштабные обыски по этому делу. Они проводились сразу в нескольких регионах — в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Всего силовики пришли с обысками на 23 объекта — в офисы организаций и по местам жительства фигурантов. Там полиция изъяла более 100 печатей, банковские карты, различные учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители, сами деньги и проч. При задержании фигуранты дела пытались уничтожить документы. Всего к операции привлекли более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии.



    Ваш комментарий   Открыть диалоги   Последний комментарий

+
  • Zepp Zinger 91 место

    20.07.2019 08:38

    90% 2.9

  • Максим Федотов 955 место

    20.07.2019 20:17

    100% 3.0

  • Захарий Фагурел 192 место

    21.07.2019 11:57

    75.3% 1.4

    +
    • Людмила Аст. 73 место

      23.07.2019 18:03

      93.2% 3.1

      +
      • Захарий Фагурел 192 место

        24.07.2019 10:47

        75.3% 1.4

        +
        • Людмила Аст. 73 место

          24.07.2019 11:02

          93.2% 3.1

          +
          • Захарий Фагурел 192 место

            25.07.2019 01:51

            75.3% 1.4

            +
            • Людмила Аст. 73 место

              25.07.2019 12:57

              93.2% 3.1

  • Владимир_ Ф 314 место

    21.07.2019 14:43

    83.1% 2.2

  • О Б 491 место

    21.07.2019 19:16

    62.3% 0.3


Ответить



Спасибо за обращение

Вам запрещено оценивать комментарии.
Обратитесь в администрацию.

Укажите причину