Рейтинг@Mail.ru
ЦБ хочет распространить действие антиотмывочной платформы на физлиц - РИА Новости, 17.09.2021
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЦБ хочет распространить действие антиотмывочной платформы на физлиц

ЦБ хочет распространить на физических лиц действие антиотмывочной платформы

Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Банк России может распространить действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на население, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский, выступая на международном банковском форуме.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в декабре платформу протестируют на 30 банках. Планируется, что с 1 июля она будет функционировать в полном объеме.
Как отметил Ясинский, на обкатку "Знай своего клиента" на юрлицах и ИП уйдет до полутора лет. Затем ее действие распространят и на физлиц.
В июне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе. При этом парламентарии отметили необходимость доработать документ. Он предполагает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента". Через него в онлайн-режиме банки смогут получать данные о риске вовлеченности в осуществление подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур противолегализационного контроля.
Согласно проекту, регулятор присвоит юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска — низкий, средний, высокий. Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет для тех, кто не вызывает подозрений, красный получат те, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, в случае желтого информацию о клиенте необходимо изучить дополнительно.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала