Росфинмониторинг усилил борьбу с обналичиванием и выводом денег  13

Власть и общество

19.02.2021 19:15

ИА «АВРОРА»

1691  6.5 (6)  

Росфинмониторинг усилил борьбу с обналичиванием и выводом денег

Фото: Вести

Незаконное обналичивание в России сократилось на 35 процентов, а нелегальный вывод денег за рубеж снизился в три раза, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщает «Вести»

«Снижен объём подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза» — сообщил Чиханчин

Росфинмониторинг в 2021 году запускает личный кабинет для всех правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег.

«В дальнейшем будем подключать и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе» — сообщил глава Росфинмониторинга во время встречи с президентом РФ, которую транслировал ТК «Россия 24»

Заработал механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств. По коррупционным делам проведено:

«Более 5 тысяч финансовых расследований, порядка 500 уголовных дел... Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам»


Ведомство усилило защиту населения. Совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, таможней и Минэнерго пресекается работа компаний, которые:

«Поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж. В целом в 2020 году возбуждено было около 100 уголовных дел, назначено к возмещению ущерба 11 миллиардов рублей, арестовано 9,5 миллиарда рублей»

Во время пандемии активизировались мошенники:

«Доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. — Вместе с ЦБ РФ, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний «Антарес Лимитед», которая предлагала россиянам вложить деньги в криптовалюту. — Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке» — сообщил Чиханчин

​​​​​​Ведомство работает и на федеральном, и на региональном уровне:

«В Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. — Проверяется законность расходов по нацпроектам и госпомощи во время пандемии: — появились так называемые лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать»

Совместно с ФСБ выявлены нарушения и при выполнении гособоронзаказа:

«Возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов рублей, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда» — сообщил Чиханчин


Заметили ошибку в тексте? Сообщите об этом нам.
Выделите предложение целиком и нажмите CTRL+ENTER.


Оцените статью

Спасибо за обращение

Вам запрещено оценивать комментарии.
Обратитесь в администрацию.