ЦБ выявил в СЗФО 20 финансовых пирамид, возбуждено 8 уголовных дел  2

Расследования

20.11.2019 19:24

ИА «АВРОРА»

572  4.7 (3)

ЦБ выявил в СЗФО 20 финансовых пирамид, возбуждено 8 уголовных дел

Центробанк в 2019 году выявил в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) 20 финансовых пирамид. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного ГУ Банка России, сообщает «Finanz»

«Установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области» — отмечается в сообщении

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера. Также в СЗФО было выявлено 205 «черных кредиторов» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Больше всего нелегальных кредиторов было обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Карелии (14).

Материалы, переданные Банком России в правоохранительные органы, стали основание для возбуждения восьми уголовных дел (пять - по статье ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 2 - о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), 1 - о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 - за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

В 2018 году на территории СЗФО было обнаружено 120 «черных кредиторов» и 4 организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали денежные средства населения.


Заметили ошибку в тексте? Сообщите об этом нам.
Выделите предложение целиком и нажмите CTRL+ENTER.


Оцените статью

Спасибо за обращение

Вам запрещено оценивать комментарии.
Обратитесь в администрацию.

Укажите причину